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东南亚某国X港,是该国西南海岸线上最大的海港,也是该国唯一的经济特区。数年来,由于监管薄弱,大量电信诈骗、洗钱交易都聚集于此,成为犯罪分子的天堂。在这里,商人陈某发现了一个“大商机”。

涉案16亿元!深圳高档写字楼里的“科技新贵”公司,背地里偷偷开发赌博软件

“一本万利”

——跨境开设赌博网站

开设网络赌场,一本万利,就是陈某发现的“大商机”。

他出资在深圳成立xx娱乐科技公司,用于开发赌博软件。开发出“X播”赌博软件后,一边自行运营牟利,一边以此软件为载体,根据客户要求“私人订制”,为客户开发、维护赌博网站,从中按比例抽取提成。截至案发前,涉案金额已高达16亿,当真是一本万利的“好买卖”。

“金蝉脱壳”

——逃避打击

既要赚大钱,又要逃避侦查,他想出了一个金蝉脱壳的办法。

陈某“机智”地利用国内技术优势,把娱乐科技公司设在深圳,把自己包装成“科技新贵”模样,招揽员工,以合法公司外壳从事赌博软件开发。

利用网络犯罪“远程控制”特征,将基站设置在境外,把网站营运、客服设置在东南亚某港,境内外的庄家、参赌者可以轻易通过网络完成跨区域的赌博活动。

一波操作下来,网络赌场的建立者、管理者和参赌人员就实现了地域上的分离,境内外远程操控,跨境犯罪逃避查处。

“麻雀虽小,五脏俱全”

——职业化的犯罪团伙

这个娱乐科技公司,位于深圳一栋高档写字楼里。光鲜亮丽的“前端组李组长”“后端组赵组长”“公关部王经理”“财务组周总监”等等,合法的外表下,隐藏着从事非法开发赌博软件的勾当。

他们之间职责分工明确,呈现公司化、职业化特征。前端组负责前端页面程序编写,赌博平台各项功能页面展示。后端组负责对接客户,赌博软件后端程序编写、开通赌博网站支付通道。

“延伸的黑暗之手”

——犯罪危害的横向扩张

由于网络赌场资金流转快、支付便捷,其他犯罪也瞄上了这块“大肥肉”,形成一条黑色产业链。

非法提供资金结算服务“找上了门”,赌客的赌资先通过临时二维码,打到“XX支付”的账号上,到账后,资金结算人员通过手上的无数张“人头卡”,限额、分批次转至其他银行账户,层层流转,“大化小、小化无”神不知鬼不觉,隐藏资金走向,毁灭证据。

除了从事非法资金结算的非法经营行为,这类案件还可能涉及帮助信息网络犯罪活动和掩饰、隐瞒犯罪所得等犯罪行为,极大危害社会管理秩序。

“时间短、任务重、人数少”

——检察官严格把关

面对满满两大箱案卷、48名犯罪嫌疑人,深检君的小伙伴,罗湖区检察院快速反应,安排2名检察官组成专案小组负责。

在审查逮捕的7天期限内,他们克服涉案人数众多、案卷材料繁杂、证据梳理审查难度大等诸多困难,全力以赴,一丝不苟,细致把关,7天时间内,承办检察官放弃午休、周末,连续加班加点,每天到深夜。为核算涉案数额,承办检察官拿着计算器熬了一整个通宵,终于将全部数据核算清晰。84册案卷材料,200多份犯罪嫌疑人笔录,59份鉴定意见,所有证据材料无一遗漏,最终决定批准逮捕38名犯罪嫌疑人。

在审查起诉阶段,他们对案件的事实、证据和适用的法律等进行全方位、多视角地分析判断,形成了21万多字的审查报告,最终决定起诉40名犯罪嫌疑人。

今年8月,罗湖区人民法院对该案作出一审判决,该犯罪团伙40名犯罪嫌疑人均获有罪判决。

潇湘晨报综合深圳市人民检察院

来源:潇湘晨报

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本文标签:深圳  科技新贵  赌博软件  

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